АО "Волгоградоблэлектро"

Уведомляет акционеров о возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих Вам обыкновенных акций Общества. 

1. Сведения об эмитенте:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

1.2. Сокращенное наименование: АО "ВОЭ", АО "Волгоградоблэлектро"

1.3. ИНН: 3443029580

1.4. ОГРН: 1023402971272

1.5. Код Эмитента: 45278-Е

1.6. Место нахождения: г.Волгоград

1.7. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 400075, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13.

2. Сведения о ценных бумагах, подлежащих размещению:

2.1. Вид, категория: акции обыкновенные

2.2. Государственный регистрационный номер доп. выпуска ценных бумаг: 1-02-45278-Е-006D

2.3. Дата государственной регистрации доп. выпуска ценных бумаг: 07 июля 2022 года

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг: 2 026 281 шт.

2.7. Цена размещения акций: 2 435,17 рублей за одну акцию доп. выпуска.

2.8. Способ размещения: закрытая подписка

2.9. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (участники подписки): все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров на 05.04.2022.

3. Порядок реализации акционерами права приобретения размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций:

Каждый акционер АО "ВОЭ" - владелец обыкновенных акций, в соответствии с условиями размещения ценных бумаг имеет право приобрести максимальное целое число доп. акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в пропорции 1:1.

Акционер может реализовать своё право приобретения дополнительных акций не в полном объеме.

Ознакомиться с оригиналом Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, прошедшего государственную регистрацию, Вы можете по адресу: Волгоградская область, г.Волгоград, улица им.Шопена, д.13 с 9.00 до 16.00. по местному времени.

4. Сроки размещения ценных бумаг:  

4.1. Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций: Дата начала размещения ценных бумаг определяется по дате, приходящейся на пятнадцатый день после публикации в газете "Волгоградская Правда" и на официальном сайте АО "Волгоградоблэлектро" в сети "Интернет" - www.voel.ru сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО "ВОЭ" и о возможности приобретения акционерами АО "ВОЭ" целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

4.2. дата окончания размещения: по истечении 213 дней с даты начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг АО "Волгоградоблэлектро", либо дата размещения последней акции выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

5. Лица, включенные в список лиц, имеющих право приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг по состоянию на 05.04.2022, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО "ВОЭ", могут осуществить его путем подачи письменной заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг в АО "ВОЭ" заказным письмом по почтовому адресу: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13.

Договор купли-продажи ценных бумаг заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами в согласованном количестве экземпляров, но не менее 2-х экземпляров. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается по месту нахождения Эмитента (АО «Волгоградоблэлектро»). Подписание договоров купли-продажи ценных бумаг осуществляется по адресу: г.Волгоград, ул. им. Шопена, д.13 АО "Волгоградоблэлектро" в рабочие дни с 9.00. часов до 16.00. по местному времени кабинет отдела управления собственностью и связями с общественностью. Договор купли-продажи ценных бумаг считается заключенным с даты его подписания сторонами.

При заключении договора купли-продажи ценных бумаг данные потенциального приобретателя (акционер – владелец обыкновенных акций АО "ВОЭ" по состоянию на 05.04.2022) должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров АО "Волгоградоблэлектро".

После заключения договора купли-продажи ценных бумаг в течение срока размещения Потенциальный приобретатель должен полностью оплатить размещаемые дополнительные акции в срок, определенный договором купли-продажи ценных бумаг, но не позднее окончания сроков размещения акций, с учетом сроков необходимых для внесения записей по лицевым счетам первых владельцев. При этом приходные записи по лицевому счету приобретателя не могут быть внесены позднее даты окончания размещения.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право приобретения ими целого числа размещаемых ценных бумаг по состоянию на 05.04.2022, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО "ВОЭ", могут осуществить его путем подачи письменной заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг в АО "ВОЭ" заказным письмом по почтовому адресу: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13.

Заявка должна содержать:

- фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование и сокращенное наименование;

- паспортные данные (без сокращений) или регистрационные данные;

- место нахождения, почтовый адрес;

- количество приобретаемых дополнительных акций.

Заявка должна быть подписана приобретателем или уполномоченным лицом приобретателя. К заявлению, подписанному лицом по доверенности, приобщается доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием полномочий приобретать дополнительные акции АО "ВОЭ", в том числе с правом подписывать и подавать заявления.

В случае удовлетворения заявки, Эмитент, не позднее трех рабочих дней с даты получения заявки, направляет Потенциальному приобретателю, в письменной форме, Уведомление об удовлетворении заявки, содержащее: дату поступления заявки, предложение о дате, месте и времени заключения договора и все существенные условия договора купли-продажи акций.

В случае наличия оснований для отказа в удовлетворении заявки, Эмитент, в течении трех дней с даты получения заявки, принимает решение об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций и сообщает о данном факте Потенциальному приобретателю в письменной форме в виде Уведомления об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций в течении семи дней с даты получения заявки.

В Уведомлении об отказе в удовлетворении заявки о приобретении акций должен содержаться исчерпывающий перечень оснований, послуживших причиной отказа в удовлетворении заявки.

Заявка о приобретении дополнительных акций остается без удовлетворения, при наличии одного из следующих оснований:

-                      поступление заявки Эмитенту после истечения срока действия закрытой подписки;

-                        отсутствие в заявке обязательных сведений, указанных в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг путем закрытой подписки.

Отказ в удовлетворении заявки о приобретении акций по закрытой подписке, не означает, что Потенциальный приобретатель не может вновь подать заявку о приобретении акций, с соблюдением порядка размещения дополнительных акций.

После подписания Эмитентом и Потенциальным приобретателем договора купли-продажи ценных бумаг, приобретатель перечисляет денежные средства, за размещаемые акции на расчетный счет Эмитента, в кассу или производит передачу имущества, указанного в п.5 настоящего уведомления, по акту приема-передачи имущества. В случае оплаты дополнительных акций недвижимым имуществом, акции считаются оплаченными с момента государственной регистрации перехода прав собственности в Едином государственном реестре недвижимости и подтверждается выпиской из ЕГРН.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенного договора купли-продажи ценных бумаг:

Заключенный договор о приобретении ценных бумаг может быть изменен и/или расторгнут: по соглашению сторон, по решению суда при наличии обстоятельств, определенных п. 2 статьи 450 Гражданского Кодекса РФ, в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично;

-                      при наличии существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Соглашение об изменении и/или о расторжении договора совершается сторонами в письменной форме.

Сторона, предложившая изменить и/или расторгнуть договор, вправе обратиться в суд с требованием об изменении или о расторжении договора, в случае получения отказа другой стороны на предложение изменить и/или расторгнуть договор.

В случае отказа кого-либо из лиц, имеющих право приобретения им целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих ему обыкновенных акций АО "ВОЭ", от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.

6. Лицо, которому эмитент направляет распоряжение о совершении операции, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца - регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: Акционерное общество "Новый регистратор" в лице Волгоградского филиала (лицензия № 045-13951-000001 от 30.03.2006, без ограничения срока действия, на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг). Акции считаются размещёнными с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров АО "ВОЭ". Приходная запись по лицевому счёту приобретателя дополнительных акций в системе ведения реестра не может быть внесена позднее даты окончания срока размещения акций.

Контактный телефон эмитента для справок: тел: (8442) 56-20-88

АО "Волгоградоблэлектро"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 23.06.2022

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Место нахождения общества: г. Волгоград

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2022 года

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2022 года

Место проведения общего собрания: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Об утверждении Устава акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

7. Об утверждении "Положения о генеральном директоре акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

8. Об утверждении "Положения о Правлении акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

9. Об утверждении "Положения о ревизионной комиссии акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

10. Об утверждении "Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

11. Об утверждении "Положения о выплате членам Совета директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Яницкий В.Б. – Председатель Совета директоров Секретарь годового общего собрания акционеров: Галушкин Д.С. - помощник генерального директора АО "ВОЭ"

Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор" (ИНН 7719263354, КПП 771801001, ОГРН 1037719000384), местонахождение филиала: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А, уполномоченное лицо регистратора: Белякова Наталья Александровна.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня: 2 189 158;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня: 15 324 106;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":

- по 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: 2 189 158;

- по третьему: 15 324 106 с учетом коэффициента кумулятивного голосования *7;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вопросам в т.ч. %): 1 980 507 (90,47%)

- по третьему вопросу – 13 863 549 кумулятивных голосов (90,47%);

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 978 178 или 99,88%; "ПРОТИВ" – 0 или 0,00 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 или 0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 329 или 0,12% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 1. Утвердить годовой отчет АО "Волгоградоблэлектро" за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волгоградоблэлектро" за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 946 072 или 98,26%; "ПРОТИВ" – 0 или 0,00%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32 141 или 1,62%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 294 или 0,12% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 2. Утвердить распределение прибыли АО "Волгоградоблэлектро" по результатам 2021 года.

- Выплатить по результатам 2021 отчетного года дивиденды по размещенным акциям АО "Волгоградоблэлектро" на общую сумму 10 945,79 тыс. руб.;

- Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию из расчета 5,00 рублей и одну привилегированную акцию из расчета 5,00 рублей (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);

- Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 4 июля 2022 года, выплату осуществить в денежной форме.

- Выплату дивидендов произвести: профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему - номинальному держателю в течение 10 рабочих дней; другим зарегистрированным в реестре акционерам в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 863 549 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" – 13 847 134

1. Воцко Александр Владимирович - "за" – 1 957 334 голосов

2. Долматов Виктор Викторович - "за" – 1 929 852 голосов

3. Зубенко Сергей Владимирович - "за" – 1 940 562 голосов

4. Ломов Алексей Викторович - "за" – 1 935 245 голосов

5. Кривов Эдуард Михайлович - "за" – 1 930 034 голосов

6. Федоричев Сергей Сергеевич - "за" – 1 950 133 голосов

7. Яницкий Владислав Борисович - "за" – 2 160 449 голосов

Против – 0; Воздержался – 0, не действительные – 16 415.

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

1. Воцко Александр Владимирович

2. Долматов Виктор Викторович

3. Зубенко Сергей Владимирович

4. Ломов Алексей Викторович

5. Кривов Эдуард Михайлович

6. Федоричев Сергей Сергеевич

7. Яницкий Владислав Борисович

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум – 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Адамова Елена Викторовна – 1 980 507 или 100%; "за" – 1 976 503 или 99,80%; "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 413 или 0,02%; "недействительные" 3 456 или 0,17%, "не голосовали" 135 или 0,01%

2. Котомцева Елена Павловна - 1 980 507 или 100%; "за" – 1 976 731 голосов или 99,81%; "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 366 или 0,02; "недействительные" 3 275 или 0,17%, "не голосовали" 135 или 0,01%

3. Юданова Лилия Николаевна - 1 980 507 или 100%; "за" – 1 976 928 голосов, или 99,82%; "против" 0 или 0%; "воздержался" 413 или 0,02%; "недействительные" 3 031 или 0,15%, "не голосовали" 135 или 0,01%.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:

1. Адамова Елена Викторовна

2. Котомцева Елена Павловна

3. Юданова Лилия Николаевна

Итоги голосования по вопросу 5:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 977 864 или 99,87%; "ПРОТИВ" – 0 или 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 366 или 0,02%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 277 или 0,11% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 5. Утвердить ООО "Аналитическая группа" (ОГРН 1206300034302 от 4 июня 2020 года) аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Волгоградоблэлектро" за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 945 723 или 98,24%; "ПРОТИВ" – 32 141 или 1,62%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 366 или 0,02%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 277 или 0,11% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 6. Утвердить Устав акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции (23.06.2022).

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 945 723 или 98,24%; "ПРОТИВ" – 32 141 или 1,62%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 366 или 0,02%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 277 или 0,11% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 7. Утвердить "Положение о генеральном директоре акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции (23.06.2022)".

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 988 483 или 100%; "ЗА" – 1 945 723 или 98,24%; "ПРОТИВ" – 32 141 или 1,62%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 366 или 0,02%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 277 или 0,11% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 8. Утвердить "Положение о Правлении акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции 23.06.2022)".

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 977 864 или 99,87%; "ПРОТИВ" – 0 или 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 366 или 0,02%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 277 или 0,11% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 9. Утвердить "Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции (23.06.2022)".

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 945 575 или 98,24%; "ПРОТИВ" – 0 или 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32507 или 1,64%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 425 голоса или 0,12% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 10. Утвердить "Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции (23.06.2022)".

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:      1 980 507 (кворум 90,47%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 980 507 или 100%; "ЗА" – 1 945 614 или 98,24%; "ПРОТИВ" – 0 или 0%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32 507 или 1,64%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 386 голоса или 0,12% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 11. Утвердить "Положение о выплате членам Совета директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции (23.06.2022)".

Председатель годового                                                                                         В.Б. Яницкий

общего собрания                                                                                      

Секретарь годового                                                                                            Д.С. Галушкин

общего собрания

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2021 года"

Место нахождения общества: г.Волгоград

Совет директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро", уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2022 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания – 400075, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы АО "Волгоградоблэлектро".

Начало проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 23 июня 2022 года с 9.00 час. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 29 мая 2022 года, конец операционного дня.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, дата и время, до которых принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): 400075, г.Волгограл, ул. им.Шопена, д.13, АО "Волгоградоблэлектро" до 17.00. час.

Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры владельцы акций:

- обыкновенных рег.№ 1-02-45278-Е от 21.11.2000;

- привилегированных рег. № 2-02-45278-Е от 21.11.2000.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Об утверждении Устава акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

7. Об утверждении "Положения о генеральном директоре акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

8. Об утверждении "Положения о Правлении акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

9. Об утверждении "Положения о ревизионной комиссии акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

10. Об утверждении "Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.

11. Об утверждении "Положения о выплате членам Совета директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций" в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, по рабочим дням с 10.00, до 16.00. по адресу: 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью и связями с общественностью. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО "ВОЭ" во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участникам собрания необходимо иметь:

- физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен быть штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорта, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспорта);

- уполномоченному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- законному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законные полномочия;

- уполномоченному представителю юридического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора общества: документы удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копия, заверенные в установленном порядке), прилагаются к направленным этим лицам бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону: (8442) 56-20-88 (доб.1111)

Совет директоров

АО "Волгоградоблэлектро"

Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Волгоградоблэлектро" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директов и ревизионную комиссию АО "ВОЭ"

Уважаемые акционеры! Настоящим сообщаем, что в связи с вступлением в силу Федерального закона 08.03.2022 №46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Совет директоров АО "Волгоградоблэлектро" на заседании, состоявшемся 8 апреля 2022 года, принял решение об определении 26 мая 2022 года датой, до которой от  акционеров АО "Волгоградоблэлектро", являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Волгоградоблэлектро" будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ВОЭ" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "ВОЭ"  на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров АО "ВОЭ".

Группа акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Волгоградоблэлектро" вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение предложениям, ранее поступившим в АО "ВОЭ", а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами, в совокупности владеющими не менее чем 2 процентов голосующих акций АО "Волгоградоблэлектро" новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Совет директоров АО "ВОЭ"

АО "Волгоградоблэлектро"

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 05.04.2022

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Место нахождения общества: г. Волгоград

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 марта 2022 года

Дата проведения общего собрания: 05.04.2022 года

Место проведения общего собрания: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об увеличении уставного капитала АО "Волгоградоблэлектро"

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: Яницкий Владислав Борисович – Председатель Совета директоров

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: помощник генерального директора АО "ВОЭ" Галушкин Дмитрий Сергеевич

Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор" (ИНН 7719263354, КПП 771801001, ОГРН 1037719000384), местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А, уполномоченное лицо регистратора: Белякова Наталья Александровна – директор.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 189 158;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 2 189 158;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (кворум в т.ч. %): 1 936 132 (88,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "ВСЕГО" 1 936 132; "ЗА" 1 935 630 или 99,97%; "ПРОТИВ" – 123 или 0,01%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 167 или 0,01%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –212 или 0,01%.

Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение:

1. Увеличить уставной капитал АО "Волгоградоблэлектро" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 2 026 281 обыкновенных именных акций;

- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;

- цена размещения дополнительных акций – 2435,17 рублей за одну акцию;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

1. денежными средствами (наличная форма оплаты - в кассу общества, безналичная формы оплаты - путем перечисления денег на расчетный счет общества);

2. неденежными средствами: недвижимым, движимым имуществом: электрические сети, воздушные, кабельные линии, электрические подстанции, электросетевые комплексы, электросетевое оборудование, объекты электроэнергетики, объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Волгоградской области предназначенные для электроснабжения, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, земельные участки, на которых находятся данные объекты, а также иное имущество, принадлежащее Волгоградской области на праве собственности.

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – только среди акционеров АО "Волгоградоблэлектро" - владельцев обыкновенных акций АО "Волгоградоблэлектро", имеющих возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций АО "Волгоградоблэлектро".

Дата составления настоящего отчета: 05.04.2022

Председатель внеочередного                                                                             В.Б. Яницкий

общего собрания                                                                                      

Секретарь внеочередного                                                                                 Д.С. Галушкин

общего собрания

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества "Волгоградоблэлектро"
Место нахождения общества: г.Волгоград

Совет директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро", уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 5 апреля 2022 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания – Волгоградская область, 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы АО "Волгоградоблэлектро".

Начало проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 5 апреля 2022 года 9.00 час. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 11 марта 2022 года, конец операционного дня.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, дата и время, до которых принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): 400075, г.Волгограл, ул. им.Шопена, д.13, АО "Волгоградоблэлектро" до 17.00. час. 03 апреля 2022 года.

Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры владельцы акций:

- обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45278-Е от 21.11.2000;

- привилегированные именные бездокументарные 2-02-45278-Е от 21.11.2000.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об увеличении уставного капитала АО "Волгоградоблэлектро".

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с 16 марта 2022 года по рабочим дням с 10.00. до 16.00. по адресу: 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью и связями с общественностью. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО "ВОЭ" во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участникам собрания необходимо иметь:

- физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен быть штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорта, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспорта);

- уполномоченному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- законному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законные полномочия;

- уполномоченному представителю юридического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора общества: документы удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копия, заверенные в установленном порядке), прилагаются к направленным этим лицам бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону: (8442) 56-20-88 (доб.1111)