Информация акционерам

ПАО "Волгоградоблэлектро"
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 14.06.2019
Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Место нахождения общества: г. Волгоград
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года
Место проведения общего собрания: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".
2. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО "ВОЭ" по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ВОЭ".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ВОЭ".
6. Утверждение аудитора ПАО "ВОЭ".
7. Об утверждении Положений, регулирующих внутреннюю деятельность общества:
- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Яницкий Владислав Борисович – Председатель Совета директоров
Секретарь годового общего собрания акционеров: начальник отдела управления собственностью и связями с общественностью ПАО "ВОЭ" Галушкин Дмитрий Сергеевич
Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор", местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А, уполномоченные лица регистратора: Белякова Наталья Александровна, Антюфеева Елена Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 789 863 (один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три);
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
- по первому, второму, третьему, шестому, седьмому: 1 789 863;
- по четвертому: 12 529 041 с учетом коэффициента кумулятивного голосования *7;
- по пятому: 1 789 728.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому, вопросам в т.ч. %): 1 621 535 (90,60%)
- по четвертому вопросу – 11 350 745 кумулятивных голосов (90,60%);
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
По первому вопросу принято решение: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" - 1621535; "ЗА" – 1621277 или 99,98%; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 76 или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 182 или 0,01%.
Не голосовали: 0 голосов.
По второму вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО "ВОЭ" за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" 1621535; "ЗА" – 1621291 или 99,98%; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 62 или 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 182 или 0,01%.
Не голосовали: 0 голосов.
По третьему вопросу принято решение: Утвердить распределение прибыли ПАО "Волгоградоблэлектро" по результатам финансового 2018 года, в т.ч. размер дивидендов по акциям общества и порядок их выплаты, а именно:
- объявить и выплатить дивиденды за 2018 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере:
- 17,59 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 1-02-45278-Е от 18.05.2004, 1-02-45278-Е-0004D от 18.07.2017.
- 17,59 рублей на одну привилегированную именную бездокументарную акцию 2-02-45278-Е от 21.11.2000.
- Дату, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 25.06.2019;
- Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1621535; "ЗА" – 1556702 или 96,00%; "ПРОТИВ" – 64 282 или 3,96%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 62 или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 489 или 0,03%.
Не голосовали: 0 голосов.
4. По четвертому вопросу - число голосов, отданное по варианту голосования "За" – 11 340 994
Принято решение: Совет директоров ПАО "Волгоградоблэлектро" избран в следующем составе:
1. Воцко Александр Владимирович - "за" – 2060895 голосов,
2. Долматов Виктор Викторович - "за" – 1533298 голосов,
3. Зубенко Сергей Владимирович - "за" – 1558564 голосов,
4. Артемов Александр Александрович - "за" – 1535097 голосов,
5. Ломов Алексей Викторович - "за" – 1533298 голосов,
6. Яницкий Владислав Борисович - "за" – 1554120 голосов,
7. Федоричев Сергей Сергеевич - "за" – 1561400 голосов
"Против" в Совет директоров подано 0 голосов,
"Воздержался" – 1 526 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 №660-П: 8 225 голосов.
5. По пятому вопросу принято решение: Ревизионная комиссия общества избрана в составе:
1 Игнатова Наталия Николаевна - "за" – 1619913 голосов или 99,90%; "против" 0; "воздержался" 235 или 0,01%; "недействительные" 1 387 или 0,09%, "не голосовали" 0.
2. Бойко Анна Александровна - "за" – 1620302 голосов, или 99,92%; "против" 0; "воздержался" 235 или 0,01%; "недействительные" 998 или 0,06%, "не голосовали" 0.
3. Майнскова Елена Александровна - "за" – 1620642 голосов, или 99,94%; "против" 0; "воздержался" 62 или 0,00%; "недействительные" 831 или 0,05%, "не голосовали" 0.

6. По шестому вопросу принято решение: - Утвердить аудитором ПАО "Волгоградоблэлектро" на 2019 год – ЗАО "Аналитическая группа" (ОГРН 1026300960674).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1621535; "ЗА" – 1621020 или 99,97%; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 62 или 0,00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 453 голоса или 0,03%;
Не голосовали: 0 голоса.
7. По седьмому вопросу принято решение: 7. Утвердить положения, регулирующие внутреннюю деятельность общества: - Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1621535; "ЗА" – 1620888 или 99,96%; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 194 или 0,01%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 453 или 0,03% голоса.
Не голосовали: 0 голоса.
Дата составления настоящего отчета: 17.06.2019

Председатель годового                                В.Б. Яницкий
общего собрания                                


Секретарь годового                                      Д.С. Галушкин
общего собрания

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2018 года"
Место нахождения общества: г.Волгоград
Совет директоров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро", уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 14 июня 2019 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата и время начала регистрации участников собрания: 14 июня 2019 года 8.00 час.
Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания – Волгоградская область, 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы ПАО "Волгоградоблэлектро".
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 20 мая 2019 года, конец операционного дня.
Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему почтовому адресу: 400075, г.Волгограл, ул. им.Шопена, д.13, ПАО "Волгоградоблэлектро".
При определении кворума и подведении итогов голосования собрания учитываются голоса акционеров, предоставивших заполненные бюллетени для голосования, в общество по указанному выше адресу не позднее 17.00. час. 11 июня 2019 года (включительно).
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".
2. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО "Волгоградоблэлектро" за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО "ВОЭ" по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ВОЭ".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ВОЭ".
6. Утверждение аудитора ПАО "ВОЭ".
7. Об утверждении Положений, регулирующих внутреннюю деятельность общества:
- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с 25 мая 2019 года по рабочим дням с 10.00, до 16.00. по следующему адресу: 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью и связями с общественностью, а также на официальном сайте ПАО "Волгоградоблэлектро" в сети Интернет по адресу: www.voel.ru. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ПАО "ВОЭ" во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Регистрация участников годового общего собрания будет проводиться по указанному выше адресу места проведения годового общего собрания акционеров 14 июня 2019 года с 08.00. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Для регистрации в качестве участника собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт).
Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.

Справки по телефону: (8442) 56-20-88 (внутр.1111)  
Совет директоров
ПАО "Волгоградоблэлектро"

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 01-02-45278 – Е 004D от 18.07.2017 года
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3 153 066 шт. номинальной стоимостью 48 рублей;
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, среди акционеров – владельцев обыкновенны именных акций ПАО "ВОЭ";
2.7. дата начала размещения ценных бумаг: 09.08.2017
2.8. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
17.09.2019, т.е. по истечении одного года с даты государственной регистрации вторых изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "ВОЭ"
2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке – 3700 руб. за акцию;
2.10. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной, безналичном порядке и (или) неденежными средствами (имуществом): - электрическими сетями, воздушными, кабельными линиями, электрическими подстанциями, электросетевыми комплексами, электросетевым оборудованием, расположенным на территории Волгоградской области предназначенным для электроснабжения, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской области на праве собственности.
- газораспределительными сетями, газораспределительными объектами, расположенными на территории Волгоградской области, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств газораспределительного хозяйства, а также земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на праве собственности;
2.11. дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 06.03.2019
2.12. основания приостановления размещения ценных бумаг: эмитент принял решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг - дата проведения: 1) 06.03.2019, дата составления и номер протокола: 07.03.2019 протокол Совета директоров №9; 2) 06.05.2019, дата составления и номер протокола: 06.05.2019 протокол Совета директоров №11;
2.13. основания возобновления размещения ценных бумаг – Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг возобновлено в связи с государственной регистрацией Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ценных бумаг;
2.14. дата регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации (об отказе биржи в утверждении) таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 21.05.2019;
2.15. дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: размещение ценных бумаг возобновляется с даты раскрытия эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580 информации о возобновлении размещения ценных бумаг - с 22 мая 2019;
2.16. указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг (запрет по размещению ценных бумаг данного выпуска) прекращают свое действие;
2.17. в случае регистрации (утверждения биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям:
Краткое содержание изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг:
в пункте 8.6. уточнены условия и порядок оплаты ценных бумаг, а также официальные сведения по каждому независимому оценщику;

Краткое содержание изменений в Проспект эмиссии дополнительного выпуска ценных бумаг:
в пункте 1.3. уточнены и дополнены "Сведения об оценщике эмитента"

в пункте 8.8.6. уточнены и дополнены "Условия и порядок оплаты ценных бумаг", в том числе сведения об оценщике эмитента.

-    порядок доступа к таким изменениям:
текст зарегистрированных третьих изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг будет опубликован на странице Эмитента в сети Интернет: https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3443029580 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.2. срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 01-02-45278 – Е 004D от 18.07.2017 года
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3 153 066 шт. номинальной стоимостью 48 рублей;
2.6. способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, среди акционеров – владельцев обыкновенны именных акций ПАО "ВОЭ";
2.7. дата начала размещения ценных бумаг: 29.08.2017
2.8. дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: по истечении одного года с даты государственной регистрации вторых изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО "ВОЭ"
2.9. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций по закрытой подписке – 3700 руб. за акцию;
2.10. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в наличной, безналичном порядке и (или) неденежными средствами (имуществом): - электрическими сетями, воздушными, кабельными линиями, электрическими подстанциями, электросетевыми комплексами, электросетевым оборудованием, расположенным на территории Волгоградской области предназначенным для электроснабжения, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, а также земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащие Волгоградской области на праве собственности.
- газораспределительными сетями, газораспределительными объектами, расположенными на территории Волгоградской области, в том числе, государственным имуществом в виде зданий, сооружений, устройств газораспределительного хозяйства, а также земельными участками, на которых находятся данные объекты, принадлежащих Волгоградской области на праве собственности;
2.11. дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 07.03.2019
2.12. основания приостановления размещения ценных бумаг: размещение ценных бумаг приостановлено в связи с принятием советом директоров эмитента решения об утверждении (о внесении) изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг;
2.13. в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с внесением изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг - дата проведения: 06.03.2019, дата составления и номер протокола: 07.03.2019 протокол Совета директоров №9,
а если изменяются условия, установленные решением о размещении ценных бумаг - дата проведения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении условий, установленных решением о размещении ценных бумаг: дата проведения: 06.03.2019, дата составления и номер протокола: 07.03.2019 протокол Совета директоров №9;
2.14. в случае если размещение ценных бумаг приостановлено в связи с решением уполномоченного органа - наименование уполномоченного органа и дата получения эмитентом письменного решения (предписания, определения, постановления) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг: решений о приостановлении размещения ценных бумаг нет;
2.15. ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг эмитента: с момента принятия решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг возобновляется с даты раскрытия эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг.