Информация акционерам

ОАО "Волгоградоблэлектро"
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 17.12.2014г.:

 Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Место нахождения общества: 400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена 13
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 ноября 2014 года
Дата проведения общего собрания: 17 декабря 2014 года
Место проведения общего собрания: г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 актовый зал центральной ремонтно-производственной базы ОАО "Волгоградоблэлектро"
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2014 года.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Иванов М.И.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: начальник отдела управления собственностью ОАО "Волгоградоблэлектро" Галушкин Д.С.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор филиал "ОРК-Волгоград" ОАО "Объединенная регистрационная компания", местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А
Члены счетной комиссии: Белякова Н.А. – Председатель счетной комиссии, директор филиала "ОРК-Волгоград"
Лукьянова А.И. – секретарь счетной комиссии
Антюфеева Е.А. – член счетной комиссии
 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (дата списка 21.11.2014г) – 1 739 410 (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста десять) голосов.
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу 1 502 746 голосов, что составляет 86,39% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для принятия решения имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" –                               - 1 496 290 голосов
"ПРОТИВ" -                       - 523 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"         - 443 голоса
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 490 голосов.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
- По результатам деятельности ОАО "Волгоградоблэлектро" за 9 месяцев 2014 года объявить и выплатить дивиденды в размере 1 рубль 23 копейки на одну обыкновенную акцию и 1 рубль 23 копейки на одну привилегированную акцию.
- Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 28.12.2014 г.;
- Выплату дивидендов произвести до 30 декабря 2014 года.

Председатель собрания Иванов М.И.
Секретарь собрания Галушкин Д.С.

СООБЩЕНИЕ о проведение Внеочередного Общего собрания акционерам

открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро"

 
Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро", расположенное по адресу: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13, приглашает акционеров ОАО "ВОЭ" на внеочередное общее собрание, которое проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 17 декабря 2014 года в 10.00. в Актовом зале Центральной ремонтно- производственной базы ОАО "Волгоградоблэлектро", расположенной по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13.

Регистрация акционеров производится с 08.00 час. в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 21 ноября 2014 года.

Регистратор общества: филиал "ОРК-Волгоград" ОАО Объединенная регистрационная компания", расположен по адресу: 400087, г.Волгоград, ул.Невская, д.13"а", телефон: (8442) 37-99-19


ПОВЕСТКА дня общего собрания:

1. О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2014 года.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

С информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения общества по адресу: 400075, г. Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью с 08.00 до 17.00, в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Справки по телефону: (8442) 56-20-72 
Совет директоров

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Место нахождения общества: 400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена 13

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2014 года

Дата проведения общего собрания: 1 августа 2014 года

Место проведения общего собрания: г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 актовый зал центральной ремонтно-производственной базы ОАО "Волгоградоблэлектро"

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Волгоградоблэлектро".
2. Об избрании состава Совета директоров ОАО "Волгоградоблэлектро".

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: и.о. генерального директора ОАО "Волгоградоблэлектро" Воцко А.В.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: начальник отдела управления собственностью ОАО "Волгоградоблэлектро" Галушкин Д.С.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор филиал "ОРК-Волгоград" ОАО "Объединенная регистрационная компания", местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А

Члены счетной комиссии:

• Белякова Н.А. – Председатель счетной комиссии, директор филиала "ОРК-Волгоград"
• Лукьянова А.И. – секретарь счетной комиссии
• Антюфеева Е.А. – член счетной комиссии

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (дата списка 19.05.2014г) – 1 739 410 (один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста десять) голосов.

- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу 1 496 802 голоса, что составляет 86,05% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для принятия решения имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА                                                    1 496 274 голоса
ПРОТИВ                                         199 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ                         242 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	87 голосов

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Волгоградоблэлектро", избранных на годовом общем собрании акционеров 27.06.2013г.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (дата списка 19.05.2014 г.) – 1 739 410 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста десять) х 7 = 12 175 870 кумулятивных голосов

- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу 1 496 802 * 7 = 10 477 614 кумулятивных голосов, что составляет 86,05% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум для принятия решения имеется.

Число голосов, отданных по кандидатам за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Кандидаты в члены Совета директоров	ЗА
1	Воцко Александр Владимирович	1 573 181
2	Горшков Алексей Алексеевич	1 480 573
3	Иванов Михаил Иванович	1 480 596
4	Китаев Сергей Викторович	2 544
5	Ломов Алексей Викторович	1 480 442
6	Полицимако Ангар Николаевич	3 940
7	Симонова Ольга Владимировна	1 480 831
8	Шаронов Андрей Владимирович	1 480 442
9	Яницкий Владислав Борисович	1 487 554
Всего "ЗА" 10 470 103
ПРОТИВ всех кандидатов – 2 891 голос
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам – 0 голосов

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

2. Совет директоров ОАО "Волгоградоблэлектро" избран в количестве 7 человек:

1. Воцко Александр Владимирович
2. Горшков Алексей Алексеевич
3. Иванов Михаил Иванович
4. Ломов Алексей Викторович
5. Симонова Ольга Владимировна
6. Шаронов Андрей Владимирович
7. Яницкий Владислав Борисович

Председатель собрания       А.В. Воцко
Секретарь собрания             Д.С. Галушкин

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Волгоградоблэлектро" приняло следующие решения:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в новой редакции;

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

2.2. Объявить и выплатить дивиденды за 2013 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере:

5,25 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за 9 месяцев 2013 года, в размере 1,60 рубля на одну обыкновенную акцию, окончательные дивиденды по итогам 2013 года составят 3,65 рубля на одну обыкновенную акцию;
5,25 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за 9 месяцев 2013 года, в размере 1,60 рубля на одну привилегированную акцию, окончательные дивиденды по итогам 2013 года составят 3,65 рубля на одну привилегированную акцию;
Дату, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 05.07.2014;
Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Совет директоров ОАО "Волгоградоблэлектро" не избран.

4. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" в количестве 3 человек:

Кузнецова Ирина Валерьевна
Золотовская Ольга Евгеньевна
Червонцева Галина Валерьевна
5. Утвердить аудитором ОАО "Волгоградоблэлектро" на 2014 год – общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Бюро".

6. Максимальный размер выплат и компенсаций членам Совета директоров ОАО "ВОЭ" в 2014 году, в размере 1572,48 тыс.руб. не утвержден.

7. Утвердить положения, регулирующие внутреннюю деятельность ОАО "Волгоградоблэлектро":

Положение о Правлении открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро";
Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро";
Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро";
Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций;
Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро".